为推进浙江省连锁企业进一步贯彻省委 “聚力两个先行,稳进提质” 的发展精神、促进行业同仁交流讨论、提振连锁行业信心,浙江省连锁经营协会于8月30日至31日在衢州江山东方文澜饭店召开了以“应对挑战、稳进提质、创新发展”为主题的第五届浙江省智慧连锁与品牌发展创新峰会。
8月30日上午9:30-11:30召开的“单用途商业预付卡常见法律风险及合规实操”的主题讲座,由盈科杭州管委会副主任陈少军律师担任讲座嘉宾。本次单用途商业预付卡业务合规专题,吸引了省内33家企业共计53名负责人报名参加。
主题讲座围绕着“单用途商业预付卡常见法律风险解读”、“单用途商业预付卡行业分类及应用场景法定边界”、“单用途商业预付卡合规应用实操”(发卡/备案/会计处理/税务处理)、“单用途商业预付卡未来规范路径及趋势展望”以及“单用途商业预付卡专项合规实操案例分享”五项内容展开。
陈少军律师通过团队服务大型知名企业集团“单用途预付卡专项合规”的服务案例,总结并梳理出单用途预付卡在“制卡板块、发行板块、备案板块、服务板块以及资金管理板块”五个板块存在的四十三个常见法律风险点,结合实务案例分别从“行政监管、民事纠纷、刑事犯罪”三个维度进行法律风险点剖析讲解,并就“制卡、发行、备案、服务、资金存管、会计处理、税务处理”层面分别提出了实操建议与合规方案。
会议最后,就与会的企业家和高管们提出的本企业在开展单用途预付卡业务过程中遇到的问题,陈少军律师逐一进行了回复和解答,并有针对性地提出了合规方案建议。
《单用途预付卡管理办法》(试行)于2012年发布实施,并于2016年作了个别内容的修改。该办法实施至今,商务部一直未作较大幅度的内容修改,也未出台更为详细的实施细则,实务中存在的相关纠纷和有关问题在法律适用中存在较多不明确之处。随着单用途商业预付卡纠纷案件逐年大幅度增长以及后疫情时代经济复苏,全国各地商务主管部门强监管将是大趋势,单用途预付卡制卡/发卡/售卡企业尽快完成单用途预付卡业务全过程合规势在必行。
盈科杭州管委会副主任
首届“盈科百名大律师”
盈科杭州“企业合规法律事务部”主任
盈科全国法律风险与合规管理专业委员会副主任
专业领域:
企业合规管理体系建设,合规体检、 合规评估与合规报告, 合规监管应对(刑事合规与行政合规),合规保障体系建设,合规重点领域专项,合规培训等。
企业法律风险管理:风险调查、风险评估、风险应对及落地实施。
企业常年法律顾问,商事、经济类纠纷争议解决。
邵阳法律咨询律师事务所(www.tieqiaolawyer.com/falvzixun)提供邵阳市法律咨询24小时在线免费咨询
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