中银律师代理的某非法经营案取得良好辩护效果

近日，中银（成都）律师事务所高级合伙人罗云律师、罗宇霏律师代理的某公司高管涉嫌非法经营罪一案判决生效，该案取得了良好辩护效果。

案情概述

该案系公安部云端线索指向的重大经济犯罪案件，案涉全国最大的“信用卡代还”系统服务商，被人民银行总行高度关注。被告人通过虚构商品交易、服务消费等方式，依托第三方支付为注册会员提供信用卡还款、套现等资金支付结算业务，从中赚取会员刷卡手续费，案涉非法经营数额七千余万元。

辩护律师于2022年11月接受家属委托开展辩护工作，经过仔细分析案情、梳理相关事实和证据、搜集有利证据，并与侦查机关、公诉机关充分沟通，为被告进行了罪轻辩护。最终法院采纳了辩护律师提出的被告有自首情节和属于从犯的意见，对其减轻处罚，最终以非法经营罪判处被告有期徒刑六个月，罪轻辩护取得了良好效果。

律师提示

中银律师提示，公司企业经营活动应注意合规风险，加强合规体系建设。从事资金支付结算业务必须取得国家主管部门的批准许可，否则，将涉嫌违法犯罪，构成非法经营罪。《刑法》第二百二十五条对非法经营罪采用了叙明罪状表述，对非法经营罪以列举的方式作了具体规定。本案被告通过虚构商品交易、服务消费等方式，依托第三方支付为注册会员提供信用卡还款、套现的行为违反了《刑法》第二百二十五条第三款“非法从事资金支付结算业务”构成非法经营罪。除此之外，使用POS机等方法套现、非法经营证券、外汇、出版物、电信、药品等业务都可能存在构成非法经营罪的风险。