黄XX、钟XX、朱XX等开设赌场罪一审刑事判决书

律师观点分析公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。被告人黄X，男，1989年5月16日出生于河南省栾川县，汉族，中专文化，务工，住栾川县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人童XX，浙江XX律师。被告人钟X，男，1995年2月12日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，务工，住上杭县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人胡XX，浙江XX律师。被告人朱X，男，1989年10月23日出生于江苏省盐城市，汉族，初中文化，务工，住盐城市盐都区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。辩护人程XX，浙江XX律师。被告人任X，男，1993年4月11日出生于山西省绛县，汉族，初中文化，务工，住绛县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人王XX，浙江XX律师。被告人田X，男，1989年1月20日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，务工，住筠连县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人李XX，北京XX律师。被告人徐X，男，1993年2月7日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，个体经商户，住沭阳县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。辩护人吴XX，浙江XX律师。被告人张X，男，1977年9月11日出生于安徽省淮北市，汉族，大学文化，务工，住潍北市相山区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。辩护人黄XX，江苏XX律师。被告人王X，男，1984年2月7日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，务工，住富顺县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。辩护人段XX，浙江XX律师。被告人陈X，男，1995年3月8日出生于四川省井研县，汉族，初中文化，务工，住井研县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月5日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。辩护人秦X，浙江XX律师。被告人刘X，男，1988年6月4日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，务工，住六枝特区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人徐XX，浙江XX律师。被告人曲X，男，1991年10月19日出生于河北省蔚县，汉族，初中文化，务工，住蔚县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。辩护人刘XX，河北XX律师。被告人曲X某，男，1989年11月26日出生于山东省平度市，汉族，中专文化，务工，住平度市，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。辩护人张XX、邱XX，山东XX律师。被告人王X某，女，1987年6月8日出生于山东省莒县，汉族，小学文化，农民，住莒县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人柳XX，浙江XX律师。被告人陈X，女，1984年1月2日出生于福建省厦门市，汉族，小学文化，务工，住厦门市翔安区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人陈XX，浙江XX律师。被告人林X，男，1979年10月26日出生于贵州省大方县，汉族，中专文化，务工，住大方县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月5日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。辩护人钟XX、沈XX，浙江XX律师。被告人王X，女，1999年7月27日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，无业，住仁怀市，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人章XX，浙江XX律师。被告人宴X，男，1989年11月24日出生于四川省金堂县，汉族，中专文化，无业，住金堂县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月4日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年9月26日被取保候审。经本院决定于2019年10月22日被继续取保候审于住所地。辩护人沈X，浙江XX律师。被告人邓某，男，1992年2月16日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，个体经商户，住菏泽市牡丹区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。指定辩护人徐XX，浙江XX律师。被告人唐X，男，1989年5月15日出生于江苏省句容市，汉族，高中文化，务工，住句容市开XX，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕，同年9月26日被取保候审。经本院决定于2019年10月22日被继续取保候审于住所地。指定辩护人陆X，浙江XX律师。被告人李X，男，1989年1月18日出生于山东省枣庄市，汉族，初中文化，务工，住枣庄市峄城区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月13日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年9月26日被取保候审。经本院决定于2019年10月22日被继续取保候审于住所地。辩护人徐XX，山东XX律师。被告人盛X，男，1996年12月5日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，无业，住固始县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕，同年9月26日被取保候审。经本院决定于2019年10月22日被继续取保候审于住所地。指定辩护人乐XX，浙江XX律师。被告人张X彬，男，1993年9月13日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，个体经商户，住绍兴市柯桥区，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。经本院决定于2019年10月22日被继续取保候审于住所地。指定辩护人吴XX，浙江XX律师。绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉［2019］888号起诉书指控被告人黄X、钟X、朱X、任X、田X、徐X、张X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X、邓某、唐X、李X、盛X、张X彬犯开设赌场罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案。案件审理过程中，因发现本案不宜适用简易程序审理，本院于同年10月22日决定本案转为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员张X出庭支持公诉，被告人黄X、钟X、朱X、任X、田X、徐X、张X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X、邓某、唐X、李X、盛X、张X彬及辩护人童XX、胡XX、程XX、王XX、李XX、吴XX、黄XX、段XX、秦X、徐XX、刘XX、邱XX、柳XX、陈XX、沈XX、章XX、沈X、徐XX、陆X、徐XX、乐XX、吴XX到庭参加诉讼。现已审理终结。 时间线绍兴市柯桥区人民检察院指控，2018年3月，李X（已判刑）在山西省大同市“格兰云天”写字楼D座1804室伙同他人创建、运营“三晋”、“赢（银）天下”系列QQ赌博群，组织社会人员以“发红包猜尾数”的方式进行赌博，该犯罪集团由老板、“管理”、“财务”、“拉手”组成，各成员分工明确，配合严密，其中“财务”负责通过支付宝支付赌博玩家中奖金额；“管理”负责审核玩家进群、发开机红包、提现“QQ钱包”中的钱款至招商银行卡、结算“拉手”返点和玩家输钱返点等工作；“拉手”负责寻找赌博玩家进QQ赌博群赌博、为赌博玩家和赌博群做担保，并跟赌博群结算名下玩家的“流水”返点等福利以此获利，形成了以李X为首的犯罪集团，直至2018年8月11日被绍兴市公安局柯桥区分局查获。其中被告人黄X、钟X、朱X、任X、田X、徐X、张X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X、邓某、唐X、李X、盛X、张X彬作为“拉手”参与，被告人黄X参与期间的赌资金额约为494万余元，被告人钟X参与期间的赌资金额约为365万余元，被告人朱X参与期间的赌资金额约为272万余元，被告人任X参与期间的赌资金额约为237万余元，被告人田X参与期间的赌资金额约为206万余元，被告人徐X参与期间的赌资金额约为179万余元，被告人张X参与期间的赌资金额约为161万余元，被告人王X参与期间的赌资金额约为130万余元，被告人陈X参与期间的赌资金额约为130万余元，被告人刘X参与期间的赌资金额约为119万余元，被告人曲X参与期间的赌资金额约为115万余元，被告人曲X某参与期间的赌资金额约为95万余元，被告人王X某参与期间的赌资金额约为90万余元，被告人陈X参与期间的赌资金额约为74万余元，被告人林X参与期间的赌资金额约为68万余元，被告人王X参与期间的赌资金额约为61万余元，被告人宴X参与期间的赌资金额约为54万余元，被告人邓某参与期间的赌资金额约为41万余元，被告人唐X参与期间的赌资金额约为33万余元，被告人李X参与期间的赌资金额约为24万余元，被告人盛X参与期间的赌资金额约为12万余元，被告人张X彬参与期间的赌资金额约为9万余元。上述事实有经法庭质证、确认的扣押清单、接受证据清单、QQ聊天记录截图、流水记录截图、QQ信息截图、公安民警出具的抓获经过，王X、李X、周X、孙X1、方X、曲X1、曲X2、钱X、毛X、孙X2的证言，提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄X、钟X、朱X、任X、田X、徐X、张X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X、邓某、唐X、李X、盛X、张X彬等人以营利为目的，结伙开设赌场，且为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团，其行为已构成开设赌场罪，属共同犯罪。其中被告人黄X、钟X、朱X、任X、田X、徐X、张X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人黄X、钟X、朱X、任X、田X、徐X、张X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X、邓某、唐X、李X、盛X、张X彬起次要作用，系从犯，对被告人黄X、钟X、朱X、任X、田X、徐X、张X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X依法予以减轻处罚，对被告人邓某、唐X、李X、盛X、张X彬依法予以从轻处罚。案发后，被告人黄X、田X、刘X、曲X某、邓某主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人钟X、朱X、任X、徐X、张X、王X、陈X、曲X、王X某、陈X、林X、王X、宴X、唐X、李X、盛X、张X彬归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；各被告人均自愿认罪，且被告人钟X、田X、徐X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X、邓某、唐X、李X、盛X、张X彬退缴了赃款，酌情予以从轻处罚。采纳各辩护人分别建议对各自辩护的被告人从轻或减轻处罚的意见。结合各被告人的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，对被告人田X、徐X、张X、王X、陈X、刘X、曲X、曲X某、王X某、陈X、林X、王X、宴X、邓某、唐X、李X、盛X、张X彬可予宣告缓刑。采纳辩护人李XX、吴XX、黄XX、段XX、秦X、徐XX、刘XX、邱XX、柳XX、陈XX、沈XX、章XX、沈X、徐XX、陆X、徐XX、吴XX分别建议对各自辩护的被告人宣告缓刑的意见，不采纳辩护人程XX、王XX分别建议对被告人朱X、任X宣告缓刑的意见。违法所得，依法应予没收或追缴。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：判决结果一、被告人黄X犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十七日起至二○二一年三月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人钟X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月九日起至二○二○年十二月八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；三、被告人朱X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月二十日起至二○二○年十二月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；四、被告人任X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月九日起至二○二○年十一月八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；五、被告人田X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；六、被告人徐X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；七、被告人张X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；八、被告人王X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；九、被告人陈X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十、被告人刘X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十一、被告人曲X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十二、被告人曲X某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十三、被告人王X某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十四、被告人陈X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十五、被告人林X开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十六、被告人王X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十七、被告人宴X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十八、被告人邓某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十九、被告人唐X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二十、被告人李X犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二十一、被告人盛X犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月十五日，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二十二、被告人张X彬犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二十三、退缴在本院的人民币十七万元，予以没收；暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的手机二十七只，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理；二十四、追缴被告人黄X人民币二万元、被告人朱X人民币一万元、被告人任X人民币二千元。

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