刑民交叉案件的辩护思路

在经济犯罪案件中，往往并存民事法律关系与刑事法律关系，尤其是涉及金额大，涉众类经济犯罪。

      其中财产关系复杂，刑事责任认定争议大，正确处理好两类诉讼的关系，对于刑事辩护和民事纠纷的处理具有重要的意义。

      总结多年的重大经济类犯罪办理经验，作如下分享，以抛砖引玉。

      一、刑民交叉的定义在同一法律事实，或者存在牵连关系的不同法律事实，在实务中必须进行民事法律评价和刑事法律评价，从而在程序上和实体上存在着交叉。

      （一）在程序上。

      基于同一的法律事实，或者不同的法律事实，而产生的民事诉讼和刑事诉讼程序运用的交叉运用。

      如最近办理的拒执案件。

      同一事实的判断，主要围绕着，主体，事实，法律关系。

      （二）在实体上。

      民事法律关系和刑事法关系的交叉，也即民事纠纷和刑事犯罪的交叉。

      二、处理规则上，先刑后民。

      同一事实先刑后民，不同事实刑民并进。

      先民后刑的多种选择。

      具体要根据案件的不同，有不同的处理规则。

      （一）同一事实，刑民竞合“先刑后民”。

      这种案件比较典型，同一行为，主体同一，同时涉及刑事民事两种法律关系。

      案例一，某拒不执行判决、裁定案，犯罪嫌疑人为了逃避执行，将自己的房产虚假转移给亲戚。

      从刑事评价角度，这一行为就是拒执的犯罪情节。

      从民事评价来看，这一行为涉嫌，恶意串通损害第三人利益的行为，该转让合同无效。

      对于这一案件的处理，在刑事判决中，对转让行为只认定构成拒执罪，并根据造成的不能执行的债权数额，认定其应当承担的刑事责任，并作出刑事判决，但不涉及恢复房产归属的处理。

      这样对于申请执行人来说，其财产利益并没有得到维护，自然会再提起确认房产转让合同无效的诉讼。

      对于整个案件的处理只有先刑后民，才能维护公平正义。

      通过刑事处理，利用侦查机关强大的查证能力，查清房产转让的事实。

      利用刑事案件查清的事实，方便民事审判分清责任，作出公正的判决，真正维护当事人的合法权益。

      （二）主要事实重合，应该“刑民并进”。

      案例二，一个非法基金销售的非法吸收公众存款案中，基金销售业务员。

      在刑事案件中当事人是被告，在民事纠纷中，当事人是一个代理人，代理公司进行基金销售，在民事诉讼中为第三人，两个的主体不同，但是存在牵连关系。

      要正确评价其刑事责任，其中造成的损失是重要的评价要素。

      对此，在刑事案件的程序中，通过梳理相关资金账户，厘清资金的归属，准确核定对集资参与人造成资金损失的数额，并及时予以补偿，最大限度地减少损失，最终在刑事评价上获得从轻处罚的结果。

      如果集资参与人提起民事诉讼，两种程序同时进行。

      如果仅仅是协商处理，也是同时处理。

      这样作为刑事案件被告人辩护人的工作，就要兼顾刑事辩护与民事纠纷的处理，两者并行不悖。

      （三）事实不同，但是民事案件的审理，对于刑事违法性的评价具有决定性意义的，“先民后刑”。

      案例三，某贪污的案件，涉及拆迁补偿款的归属，该补偿款来源于一宗土地使用权，该土地使用权在20世纪90年代由个人出资，借用企业办的名义购买，一直使用至拆迁。

      如果认定该拆迁补偿款归属政府，则构成贪污犯罪，相反则无罪。

      这里，从刑事角度看，主要事实是被告人贪污了拆迁补偿款。

      从民事角度看，土地使用权的归属争议，属于不同的事实。

      这时就应该先进行民事诉讼，对财产的归属作出确定，这样才能准确评价行为的性质。

      三、诉讼策略选择。

      （一）以民事延缓刑事。

      对于存在民事认定的先决条件的案件，应该以民事审理尚未审结为由，争取有利的结果。

      1．在程序上，提出刑事方面的取保候审。

      取保候审最长有一年时间，而且在三个阶段都可以提出申请，这样就可以给民事审判争取足够的时间。

      2．在实体上，可以财产所有权的归属，阻却刑事上“非法占有目的”的认定。

      以民事权利的确认，阻却刑事违法性的认定。

      （二）以刑事促进民事。

      对于刑事审判，对于民事权利争取有重大意义的案件，应以“本案必须以另一案的审理为依据”为由，申请民事案件中止审理。

      一方面，刑事的认定往往具有很强的穿透作用，直接在实质上认定违法性。

      这种认定在民事诉讼中对于原告非常有利，可以避免原告举证不能带来的不利后果。

      另一方面，刑事侦查获取的证据，如果刑事案件尚未开庭，不便直接用于民事诉讼。

      开庭以后，就可以用于民事诉讼。

      （三）以民事助力刑事辩护通过民事纠纷的处理，让刑事案件的被害人，或者其他当事人，得到民事赔偿或补偿，填补财产损失。

      尽可能平复情绪，修复社会关系，取得谅解。

      这样才能最大限度地减轻刑事案件被告人的社会危害性，提升刑事辩护效果。

      ?总之，违法行为根据其危害程度的不同，先存在民事或行政违法，再到刑事犯罪。

      总是从侵犯他人民事权利或违法行政法，再到危害整个社会，进入了刑事评价的范畴，进而触发刑事诉讼。

      在具体处理上，应该层层剥笋，不断化解矛盾，解开死结，最后达到最大限度地维护当事人的合法权益。

      

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