赵某涉嫌合同诈骗罪一案... 【详情】

北京市东城区人民法院

刑事判决书

(2013)东刑初字第234号

公诉机关北京市东城区人民检察院。

    被告人赵某，女，出生略，住址略，2010年8月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元; 因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年6月28日被羁押，同年8月3 曰被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。

    辩护人郭鹏剑，北京市京昌律师事务所律师。

    被告人杨某，男，汉族，出生略，住址略 ；因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月6日被  刑事拘留，同年8月3日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。

    辩护人韩某，北京市海拓律师事务所律师。

    北京市东城区人民检察院以京东检刑诉[2013]0159号起诉书指控被告人赵某、杨某犯合同诈骗罪，于2013年3月13曰向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员孙玉明出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人郭鹏剑，被告人杨某及其辩护人韩某到庭参加诉讼。现已审理终结。

   北京市东城区人民检察院指控，2011年9月至2012年3 月期间，被告人赵某伙同杨某、张洪生（另案处理）等人， 在北京市东城区等地，假意出租房产，骗取北京世纪星房地产经纪有限公司、北京美丽家园房地产经纪有限公司等十佘家房 屋中介公司共计人民币30佘万元。其中，被告人杨某参与诈 骗11万佘元。被告人赵某于2012年6月28日被北京市公安 局东城分局抓获，被告人杨某于2012年7月6曰到北京市公安局东城分局景山派出所投案。大部分赃款已于案发前退还被害单位。

    公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，以合同诈骗罪追究被告人赵某、杨某的刑事责任。公诉机关同时认为，被告人杨某系从犯，且有自首情节，可以从轻、减轻处罚。庭审中，被告人赵某、杨某对公诉机关指控的犯罪事 实及罪名均不持异议，没有辩解。赵某的辩护人认为：本案应以实际占有数额认定犯罪数额；赵某自愿认罪，如实供述自己的罪行；中介公司有一定过错，希望法庭对赵某从轻处罚。杨某的辩护人认为：杨某的家属已退赔被害单位的损失，且杨某系从犯，有自首情节，请求法庭对杨某从轻或减轻处罚。经审理查明，2011年9月至2012年3月期间，被告人赵 甲伙同杨某、张洪生（另案处理）等人，在北京市东城区 等地，假意出租房产，采取签订房屋租赁合同的方式，骗取北 京美丽家园房地产经纪有限公司等十佘家房屋中介公司共计人 民币322 555元，被告人赵某于案发前向被害单位退款人民币214200元。被告人赵某的诈骗数额为人民币108355元，其中，被告人杨某参与骗取人民币39855元。被告人赵某 于2012年6月28曰被北京市公安局东城分局抓获，被告人杨 广华于2012年7月6曰到北京市公安局东城分局景山派出所投 案。被告人杨某已将参与诈骗的涉案款人民币39 855元退赔，现扣押在案。

上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：

    1、公安机关出具的到案经过、工作说明，证实被告人赵淑珍、杨某到案的情况。杨某系自动投案。

    2、北京市房屋出租委托代理合同、北京市房屋租赁合同、 北京市公有住宅租赁合同、身份证复印件、付款凭证、收条， 证实被告人赵某、杨某与房屋中介公司签订房屋租赁合同 并收取款项的情况。

    3、被害单位出具的证明、公安机关出具的工作说明，证实被告人赵某于案发前向被害单位退还款项的情况。

   4、常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明书，证实二 被告人的身份情况及被告人赵某曾被判处刑罚的情况。

   5、证人李甲、武甲、马甲、高甲、薛甲、郭甲、 王甲、徐甲、于甲、陈甲、吕甲、王甲、王彦、顾甲、徐甲、史甲、陈甲、吴甲、袁甲、焦甲的证言， 证实被告人赵某、杨某与被害单位签订房屋租赁合同的情 况。

   6、被告人赵某的供述，证实自2011年9月起，其分别谎称东城区刚察胡同3号4间平房、刚察胡同11号1间平房、大佛寺东街15号2间平房可以出租，然后与不同的房屋中介公 司签订租赁合同，收取房屋中介公司给付的租金。具体做法是:其或赵玉明、张洪生、杨某中的一人先把房屋租给房屋中介 公司，收取1至2年的租金，然后另一人再以租房名义从中介 公司将房屋租过来，并支付房屋中介公司几个月的租金，此后 再将房屋租赁给其他房屋中介公司，并按照上述做法继续收取 房屋租金，以此循环，骗取房屋中介公司的钱款。上述房屋都 是房主自己在住，不可能实际出租，签租赁合同就是为了骗房 屋中介公司的钱。这种骗钱的方法是其想出来的，也是其向另 外3个人提出来的，他们都同意了。其将骗来的钱用于还债和 生活支出，其中给过杨某人民币1.4万元，是还欠杨某的 钱。另外其还过中介公司租金，现在其手里已经没钱了。

  7、被告人杨某的供述，证实2011年9月的一天，赵淑 珍说她承包了工地，需要钱，让其提供房本，与她一起去跟房 地产中介公司签合同，中介公司就能预先付给租金，其答应了。 之后，其拿着房本和中介公司签订了租房合同，中介公司付给 其一年的租金，然后，赵某再以租客的身份从中介公司租此 房，付给中介公司3个月租金。其用这种方式将大佛寺东街15 号其居住的房屋同时租给了几家中介公司。从中介公司拿到的钱，其都给赵某了，赵某曾还给其1.4万元的借款。其于 2012年7月6日到派出所自首。

上述证据，经当庭质证，二被告人及辩护人均不持异议， 本院予以确认。

另，被告人杨某的家属退赔涉案款项人民币39 855元, 已扣押在案，有案款收据佐证，控辩双方均不持异议。

本院认为，被告人赵某、杨某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，赵某犯罪数额巨大，杨某犯罪数额较大，二被告人的行为扰乱了市场秩序，均已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察 院指控被告人赵某、杨某构成合同诈骗罪的罪名成立。被 告人赵某的辩护人所提应以实际占有数额认定犯罪数额的辩 护意见，本院予以釆纳。被告人赵某曾因犯诈骗罪受到刑事 处罚，在缓刑考验期满后再次犯罪，本院对其酌予从重处罚。唯念赵某到案后能够如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。 鉴于被告人杨某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其在犯 罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法对其从轻处罚。被告人杨某已将违法所得全部退赔，亦可酌情从轻处罚。各辩护人的合理辩护意见，本院予以釆纳。本院为 严肃国法，维护市场秩序，保护公司的财产权利不受侵犯，根 据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对 被告人赵某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第 (五）项，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第 六十七条第三款，第六十一条，第六十四条；对被告人杨某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第 五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第 六十七条第一款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下:

    一、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个 月（刑期从判决执行之曰起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一曰折抵刑期一曰，即自2012年6月28曰起至2015年 12月27日止），并处罚金人民币四千元（于本判决生效后10 曰内缴纳）。

    二、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一曰折抵刑期一日，即自2012年7月6日起至2013年6月5曰止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效后10日内缴纳）。

     三、追缴被告人赵某人民币六万八千五百元，发还各被 害单位（详见发还清单）。

     四、在案扣押被告人杨某的人民币三万九千八百五十五 元，发还各被害单位（详见发还清单）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉 的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审   判   长    林梅梅

代理审判员    孙加奇

人民陪审员    王    丽

二〇一三年四月二十六

书   记   员     李   想